MASAK, 3 sektöre ilişkin iş dünyasına suç geliri uyarısında bulundu. Mevzuat ve yükümlülükler hatırlatıldı. TOBB'a gönderildiği öğrenilen yazıda özellikle mücevher alım satımı, taşınmaz ticareti ve araç alımına yönelik denetimler sonucunda, mevzuat düzenlemelerine ilişkin farkındalığın düşük olduğu vurgulandığı belirtildi. Yükümlülüklere uymadığı tespit edilenlere idari para cezası uygulandığı, adli ceza öngörülen ihlallerde ise cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Kategori
🗞
HaberlerDöküm
00:00Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, mücevher taşınmaz ve
00:09araç alım satımıyla ilgili suç geliri uyarısında bulundu.
00:12Edinilen bilgiye göre MASAK İş Dünyası'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bir
00:18yazı iletti.
00:19Özellikle mücevher alım satımı, taşınmaz ticareti ve araç alımına yönelik denetimler
00:24sonucunda mevzuat düzenlemelerine ilişkin farkındalığın düşük olduğu vurgulandı.
00:29Ve yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların zaman zaman yükümlülüğün
00:35ticari faaliyetlerini sekteye uğratacak boyuta vardığı görülmektedir denildi.
00:43Edinilen bilgiye göre MASAK'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yönelik yazısında
00:49suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna göre bazı iş gruplarının
00:54Müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibras,
01:00yükümlülük denetimi gibi yükümlülükleri olduğu hatırlatıldı.
01:03Bu yükümlülükleri uymadığı tespit edilenlere idari para cezası uygulandığı, adli ceza
01:09öngörülen ihlallerde ise Cumhuriyet Savcılıkları'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
01:17MASAK'ın iş dünyasına ilettiği finansal olmayan belirli iş ve meslekler için MASAK
01:22yükümlülük rehberinde, altın, diğer kıymetli madenler ve yüksek değerli taşınmazların
01:28genellikle nakit karşılığı alınması denetim dışı işlemleri arttırabilir uyarısı yer aldı.
01:33Ayrıca altın, mücevher, diğer kıymetli madenler küçük hacimde büyük değer taşıdığı
01:38ve taşınması kolay olduğu için kolayca el değiştirilebilir ve yasadışı kullanılma
01:43riski taşır denildi ve rehberde gayrimenkul ve menkul alım satımı içinde büyük miktarlarda
01:49nakit ödeme alınmasıyla tarafların kimlik bilgilerinin eksik beyan edilmesinin risk yarattığı vurgulandı.